Key Responsibilities:

VFMéxico
Somos una organización humanitaria internacional, con más de 26 años en el mercado, con presencia en más de 120 países alrededor del mundo, otorgamos préstamos y otros servicios de desarrollo económico a las familias, y así mejorar la calidad de vida de la niñez apoyando a nuestros clientes para que sean capaces de alcanzar el éxito en sus negocios y proveer mejores condiciones de salud y educación a sus hijos.
Requisitos:
•    Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Administración o afin.
•    Sexo: Indistinto
•    Estado Civil: Indistinto
•    Edad: de 24 a 45   años

Conocimientos:
•    Conocimientos de autoridades reguladoras.
•    Leyes y normativa en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a bancos y / o instituciones financieras.

Experiencia:
•    1 año en áreas de Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento

Principales funciones:

•    Elaborar guías para el acceso a buzón anónimo y en su caso, dar soporte a las sucursales
•    Llevar un control y registro de los oficios recibidos por la CNBV donde notifique actualizaciones de la Lista de Personas Bloqueadas.
•    Informar al Oficial de Cumplimiento el cumplimiento oportuno del proceso de búsquedas (screening) que solicitan las autoridades locales.
•    Analizar las alertas que genera el sistema automatizado para determinar las coincidencias de solicitantes con listas negativas y proceder de acuerdo a cada lista.
•    Se registran todas las solicitudes que llegan como alertas, para realizar estadísticas y generar reportes mensuales.
•    Descargar semanalmente la Lista del proveedor QeQ con la que se realizan los análisis.
•    Actualizar información de los Clientes Clasificados como de Alto Riesgo para saber si su grado de riesgo permanece o se modifica.
•    Monitorear el comportamiento de los clientes, para identificar posibles inusualidades.
•    Actualizar en el sistema el grado de riesgo de los clientes.
•    Coordinar y dar atención a las sucursales para la obtención de los cuestionarios de CAR.
•    Revisar el comportamiento de los clientes identificados como CAR para saber si concuerdan con su actividad, nivel y responsabilidades.
•    Llevar un monitoreo más estricto a clientes PPE y CAR.
•    Solicitar autorizaciones directivo para clientes CAR.
•    Revisar diariamente el DOF para saber si hay reformas que impacten al negocio.
•    Realizar revisiones semanales de los CAR para saber si cuentan con expediente actualizado.
•    Consolidar los resultados de las revisiones del día en el sistema de PLD/FT y generar reportes diarios y mensuales.

Prestaciones y Beneficios:

•  Sueldo competitivo
•    $2,000 en vales de despensa (adicional)
•    Prestaciones de ley y SUPERIORES
•    12 días de vacaciones
•    30 días de aguinaldo
•    Seguro de Vida
•    Caja de ahorro
•    Fondo de ahorro
•    Contratación directa
•    Crecimiento profesional
•    Horarios de L a V

Applicant Types Accepted:

Local Applicants Only